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第七屆董事會2019年第三次臨時會議決議公告
發布日期:2019-12-12  點擊次數:305

一、董事會會議召開情況

四川川大智勝軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會2019年第三次臨時會議于2019年12月11日在公司會議室以通訊表決方式召開。本次會議通知于2019年12月2日以電話、電子郵件的方式發出。

本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名。

本次會議由董事長游志勝主持,其召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于對外提供財務資助的議案》

表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

公司向四川省七重空間虛擬現實信息科技有限公司提供2,800萬元資金支持,用于七重空間在北京建設大型科普體驗館。

根據深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的有關規定,本次財務資助不構成關聯交易,該事項無需提交股東大會審議。

獨立董事對本議案發表了“同意”意見,其具體內容登載于2019年12月12日巨潮資訊網。

《關于對外提供財務資助的公告》登載于2019年12月12日巨潮資訊網、《證券時報》《中國證券報》(公告編號:2019-052)。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

四川川大智勝軟件股份有限公司

董   事   會

二〇一九年十二月十二日