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第七屆監事會2019年第三次臨時會議決議公告
發布日期:2019-12-12  點擊次數:262

一、監事會會議召開情況

四川川大智勝軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會2019年第三次臨時次會議于2019年12月11日以通訊表決方式召開。本次會議通知于2019年12月2日向各位監事及會議參加人發出。

公司監事會應出席監事3名,實際出席監事3名。

本次會議由監事會主席主持,其召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于對外提供財務資助的議案》

監事會認為:公司目前財務狀況良好,在符合國家法律法規及保障公司流動資金和投資資金安全的前提下,公司對外提供財務資助,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形,同意該項對外提供財務資助的方案。

表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

《關于對外提供財務資助的公告》登載于2019年12月12日巨潮資訊網、《證券時報》《中國證券報》(公告編號:2019-052)。

三、備查文件

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議

特此公告。

四川川大智勝軟件股份有限公司

監   事   會

二〇一九年十二月十二日