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關于對外提供財務資助的公告
發布日期:2019-12-12  點擊次數:263

2019年12月11日,四川川大智勝軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”或“川大智勝”)第七屆董事會2019年第三次臨時會議審議通過了《關于對外提供財務資助的議案》,同意公司向四川省七重空間虛擬現實信息科技有限公司(以下簡稱“七重空間”)提供2,800萬元資金支持,用于七重空間在北京建設大型科普體驗館。有關情況如下:

一、對外財務資助的概述

(一)財務資助對象:四川省七重空間虛擬現實信息科技有限公司。

(二)資助金額:人民幣2,800萬元。

(三)期限:2年,自七重空間收到公司提供的貸款資金之日開始計算期限。

(四)資金來源:自有資金。

(五)財務資助利率:6.75%。

(六)本次財務資助款項的用途:用于七重空間在北京建設大型科普體驗館。

(七)保障措施:七重空間其余股東目前尚不具備對其提供財務資助的條件,故此次未能同比例出資對七重空間進行財務資助。貸款協議簽訂后,七重空間控股股東四川聯創虛擬現實信息技術有限公司為本次財務資助提供擔保。

本次財務資助事項已于2019年12月11日經公司第七屆董事會2019年第三次臨時會議和第七屆監事會2019年第三次臨時會議審議通過。根據深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的有關規定,本次財務資助不構成關聯交易,該事項無需提交股東大會審議。

公司自公告之日起前12個月未發生將募集資金投向變更為永久性補充流動資金;公司承諾,在此次對外提供財務資助后的12個月內,不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、不將募集資金投向變更為永久性補充流動資金。

二、接受財務資助對象的基本情況

名稱:四川省七重空間虛擬現實信息科技有限公司

類型:其他有限責任公司

住所:成都市武侯區武侯大道雙楠段217號

法定代表人:柳岸

注冊資本:2,000萬人民幣

成立日期:2018年12月20日

營業期限:長期

經營范圍:從事信息科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務;軟硬件開發,虛擬現實技術開發、系統集成、網絡工程;電子工程;銷售:電子產品、通信設備。

經查詢國家企業信用信息公示系統及人行信用系統,七重空間信用信息正常。

七重空間與公司不存在關聯關系。

三、財務資助的目的及對公司的影響

七重空間旨在建設運營大型VR/AR沉浸式科普體驗館,通過相關展項/內容研發,配套課程體系建設,達到為愛國主義教育/國防教育/科普教育等提供良好平臺為經營目的。符合教育部對中小學生愛國主義教育的需要,公司業務發展前景較好。

七重空間將在虛擬現實(VR)和增強現實(AR)業務領域與公司合作,有利于兩家公司資源共享,合作共贏。

為提高公司資金使用效率,公司在保證日常經營所需資金的情況下,對外提供財務資助,將能實現股東利益最大化。

公司認為資助對象有償債能力,且風險防范措施充分,此次財務資助風險可控,不存在侵害上市公司和中小股東權益的情形。

四、董事會意見

公司董事會認為:七重空間業務發展前景較好,此次對其提供財務資助,有利于增進雙方合作。

在符合國家法律法規及保障公司流動資金和投資資金安全的前提下,同意公司對七重空間提供財務資助。

五、獨立董事意見

公司在符合國家法律法規及保障公司流動資金和投資資金安全的前提下對外提供財務資助,有利于提高公司自有資金使用效率,實現資產保值增值的目的。借款人業務發展前景較好,且風險防范措施、償債保障措施合法合規。

本次對外提供財務資助不會對公司經營產生不利影響,符合公司總體經營戰略和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。公司本次提供財務資助事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定。基于上述情況,同意該項對外提供財務資助的方案。

六、監事會意見

監事會認為:公司目前財務狀況良好,在符合國家法律法規及保障公司流動資金和投資資金安全的前提下,公司對外提供財務資助,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形,同意該項對外提供財務資助的方案。

七、公司累計對外提供財務資助金額及逾期金額

截止至本公告披露日,公司及子公司累計對外提供財務資助金額為人民幣3,800萬元(包括本次財務資助)。不存在已對外提供財務資助逾期的情形。

八、備查文件

1. 公司第七屆董事會2019年第三次臨時會議決議

2. 公司第七屆監事會2019年第三次臨時會議決議

3. 公司獨立董事的獨立意見

特此公告。

四川川大智勝軟件股份有限公司

董  事  會

二〇一九年十二月十二日